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24家非法期货类会员单位、代理商名单曝光

发布时间:2019-10-05 点击数:

  深圳特区报讯(见习记者 张燕 通信员 周智庆)昨日上午,记者从深圳市公安局进攻犯罪期货类犯科信息通气会上获悉,本年此后,市经侦支队牵头机闭各分局发展多轮同一查处步履,共查处深圳市深互市品筹办有限公司、广东国龙贵金属筹办有限公司深圳分公司等24家犯罪期货类会员单元、代庖商,刑拘犯科嫌疑人404人,并对黄骏青等15名正在逃犯科嫌疑人发展网上追逃。

  本年2月14日,一位投资人周先生到罗湖公安分局桂园派出所报案称:其于2016年5月正在网上剖析一名“女子”周某某,后正在该“女子”的先容之下,被广东汇富宇宙贵金属有限公司深圳分公司以开户炒白银的体例骗取百姓币六百余万元。

  接到报案后,罗湖警方立刻发展探问,结果挖出一宗以投资白银为名的诈骗案件。向来,广东汇富宇宙贵金属筹办有限公司深圳分公司以广东贵金属买卖核心会员单元的身份招募代庖商及交易员,紧要通过QQ、微信等社交器材化身“白富美”的“职业操盘手”成长投资客户,依照公司筑造的话术赢得客户的信赖后,通过发送子虚红利截图、延长投资收益,拐骗客户正在买卖平台注册开户。

  客户注册开户后,公司调整所谓的“先生”给客户供应技能领导,客户一朝红利就诱导客户卖出,客户赔本后又诱导加大资金参加。“先生”诈骗会员单元与浅显客户对现货行情讯息的错误称,诱导客户反向买卖酿成客户爆仓;或者诱导客户频仍买卖,分得高额手续费。

  广东汇富宇宙贵金属筹办有限公司深圳分公司还正在买卖历程中接纳做市商机造,与客户举办“对赌”,为瓜分客户的本金,其与代庖商误导客户举办反向操作,酿成客户爆仓,二者依照比例瓜分客户本金。

  正在龙华公安分局侦破的深圳市生利投资打点有限公司诈骗案中,据统计,正在2016年12月至2017年2月筹办华中矿平台时代,深圳市生利投资打点有限公司一共成长了39个代庖商,共计456个散户正在内部举办买卖,此中422个散户赔本,共赔本2859万元;惟有34个得回微利,共红利117.5万元。赔自己数内部,客损局限总额2003万元,而手续费局限总额高达856万元。